Fon soruşturması: Erdin Özel ve Sarpyener gözaltında
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener hakkında çıkarılan yakalama kararı da uygulanırken, Sarpyener’in de gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmiş, 3 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştı.
Daha sonraki aşamada Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Böylece dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 51’e yükselmişti.
