İstanbul Merkezli 5 İlde Hayali İhracat Operasyonu: 29 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat ve ithalat yapıldığı iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları ülkeye sokmak amacıyla hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddia edilen 36 şüpheliden 29’u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli şahısların ve firmaların döviz dönüşüm desteği almak için bir organizasyon kurdukları belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek, ihracat yapıldığı iddia edilen ülkelerden swift aracılığıyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, ayrıca nakit beyan formlarıyla getirilen paraların yurt içinde toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait olduğu tespit edildi.

Bu operasyon kapsamında, “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” isimli şirketlerin şüpheli olduğu kaydedildi.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait olduğu değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, toplam 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik müdahale gerçekleştirildi ve 29 zanlı gözaltına alındı.