Fon soruşturmalarında 15 şüpheli daha gözaltında
Fon soruşturmaları kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ işlemlerine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi aranıyor.
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakaladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) alınan mali veriler incelendi. İncelemeler sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 şüpheliyi yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü.
Başsavcılığın açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’ye ait paylarda piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarıldı.
Açıklamaya göre, şirket paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Başsavcılık, soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a yazı gönderdi.
İlgili kurumlara iletilen yazıda, söz konusu fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece yakınlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması istendi. Açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya olduğu bildirildi.
Soruşturmanın geçmişi
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini istemişti.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle hesaplarındaki tüm giriş ve çıkışların incelenmesi istenmişti. Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarına ait para ve kripto varlık hareketleri de araştırma kapsamına alınmıştı.
İncelemeyle, yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesi amaçlandı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında arama yapılmıştı.
Dün ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Böylece önceki aşamada gözaltına alınanların sayısı 8’e yükselmişti.
